12:00, 21 декабря 2018
16
2 мин.
В Эстонии задержаны 10 человек по делу об отмывании в Danske Bank в пользу россиян
Требовавший наказания банкиров Уильям Браудер приветствовал новые задержания.
Все новости с тегом: Danske Bank
12:00, 18 декабря 2018
16
2 мин.
Крупнейшие скандинавские банки погорели на счетах миллиадера Ротенберга
Крупнейшие банки Скандинавии - от норвежского Nordea до датского Danske Bank - оказались в правовом тупике из-за обслуживания российского миллиардера Бориса Ротенберга, который с 2014 года находится в санкционном списке США.
12:00, 8 ноября 2018
26
3 мин.
«Нашел себе этого Путина»: брат президента России фигурирует в 33 компаниях
У двоюродного брата российского президента Владимира Путина Игоря, замешанного в скандалах с отмыванием денег через европейский Danske Bank и британские финансовые структуры, богатый «послужной список»...
12:00, 30 октября 2018
16
4 мин.
Проверка на суверенность: зачем Борис Ротенберг судится с финскими банками
В начале октября 2018 года миллиардер Борис Ротенберг обратился в городской суд Хельсинки с иском к крупнейшим скандинавским банкам, требуя возобновить обслуживание его счетов и выплатить в качестве компенсации €70 000.
12:00, 29 октября 2018
13
8 мин.
Как за 1 фунт обнаружили крупнейшую отмывочную схему, к которой причастна фирма «семьи Путина»
Пожалуй, главным героем в истории с разоблачением отмывочной схемы в эстонском филиале Danske Bank стал его бывший сотрудник Говард Уилкинсон.
12:00, 23 октября 2018
29
1 мин.
Браудер заподозрил Nordea Bank в отмывании денег из России
Через счета банка могли быть отмыты более 400 млн. долларов.
12:00, 17 октября 2018
26
3 мин.
Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал
Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.
12:00, 13 октября 2018
14
6 мин.
«Счет семьи Путина», перевод Ролдугину и убийство зампреда ЦБ: что известно о «русских деньгах» в Danske Bank
В 2006 году первый зампред ЦБ Андрей Козлов предпринял попытку сообщить эстонским властям о существующей в этой балтийской стране крупной схеме по отмыванию идущих из России денег...
12:00, 25 сентября 2018
22
1 мин.
В Британии остановили расследование дела по отмыванию денег из России
По данным английских СМИ расследование было прекращено по приказу из МИДа.
12:00, 21 сентября 2018
22
1 мин.
Глава Danske Bank ушел в отставку после скандала с отмыванием $30 млрд из России
Томас Борген подал в отставку за несколько часов до пресс-конференции, на которой аудиторы банка обнародуют результаты проводившегося в течение года внутреннего расследования.